培训网络研讨会
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AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化
概述
本次网络研讨会的宗旨是概述2024年重要的制裁法规及主要风险。同时，研讨会将分享有关美国、欧洲及其他司法管辖区的制裁和出口控制计划的最新关键更新。此外，还将提供对2025年关键发展趋势的前瞻性见解。研讨会将深入探讨制裁和出口制度的复杂性，重点关注特定国家、地区和行业。
次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
学习目标
深化对全球地缘政治风险环境的理解及其对各类制裁制度的影响
评估相关的合规考虑、主要挑战以及制裁专业人士应当注意的方面
掌握制裁领域的潜在发展趋势更新
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 负责开户、客户尽职调查等工作的专业人员
- 公共部门专业人员
- 监管官员
- 制裁合规专业人员
主题
- KYC
- 风险管理
- 治理和报告
- 金融犯罪控制措施
行业
- 银行
- 投资银行
- 物流公司
- 监管机构与监督部门
- 金融服务
- 企业
- 公共部门
区域
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- 司法管辖区
水平
- 中级
价格
ACAMS 会员资格
US$375.00
- Monthly Watches on AML, sanctions, and fraud (non-credit bearing)
- Limited webinars (credit-bearing)
- Publications from our thought leadership team
- Apply for and maintain ACAMS certifications
- 会员观点
- Discounted member rates for training and conferences