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会员价: US$245.00
非会员价: US$445.00
概述
不断加快的创新步伐及其对提高反洗钱/CTF计划有效性的潜在影响，将继续推动适应工作，不仅降低当前的洗钱风险，还降低新出现的洗钱风险。 有利的监管环境、有竞争力的成本、专业知识和规模是采用新技术的关键。 金融机构采用创新时可以提前制定战略的方法，这将有助于科技在洗钱防制中发挥最大功效。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
目标听众
- 反贿赂和反腐败专业人士
- 反欺诈
- 金融科技及创新专家
- 制裁
- 智囊和政策专业人士
主题
- 贿赂和贪污
- 风险评估
- 技术
- 其他上游犯罪
- 风险管理
- 金融犯罪控制措施
行业
- 金融科技
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- South Asia
- 司法管辖区
水平
- 中级