Cursos sobre arcabouços regulatórios de PLD

Aprofunde o seu conhecimento global com experiência local

Obtenha conhecimentos direcionados sobre o cenário regulatório de PLD nas principais jurisdições. Estes cursos curtos, realizados no ritmo do(a) aluno(a) e específicos por país fornecem uma visão geral dos arcabouços regulatórios de PLD específicos de cada país ou região, ajudando você a contextualizar o seu conhecimento de compliance global e aplicá-lo às exigências locais.

Esteja você atuando em um único mercado ou em vários países, estes cursos têm como objetivo aprofundar a sua compreensão de como as exigências de compliance, as leis e as regulamentações de PLD são estruturadas e fiscalizadas e seguem evoluindo em todo o mundo.

1 crédito ACAMS + certificado digital

Estrutura do curso

• Online e no seu próprio ritmo
• 90 minutos de conteúdo
• Conclusão em 4 semanas
• Avaliação final com 10 questões
• Resultados imediatos e certificado de conclusão

A quem estes cursos se destinam?

Estes cursos de regulação de PLD específicos por país foram elaborados para profissionais que precisam de um conhecimento prático das leis e regulamentações, expectativas regulatórias e tendências de fiscalização e repressão em matéria de PLD de uma jurisdição específica. Eles se baseiam no curso de Arcabouços, Governança e Regulamentações Globais de Combate a Crimes Financeiros (AFC), oferecendo uma análise detalhada sobre o marco regulatório de PLD de uma região ou país. São ideais para profissionais que exercem funções relacionadas a compliance em instituições financeiras ou organizações sujeitas a obrigações de PLD.

Os cargos incluem:

• Profissionais de compliance
• Analistas de PLD
• Analistas de políticas/regulação
• Analistas de BSA (Bank Secrecy Act)
• Auditores internos
• MLRO
• Diretores de compliance

Preços

Os preços estão sujeitos à cobrança de impostos locais.

Até dois cursos eletivos estão incluídos no pacote do exame CAMS. Esses cursos também estão disponíveis para compra avulsa e podem ser adicionados durante a finalização da compra do pacote.

Preços para grupos

Aprimore os conhecimentos de AFC da sua equipe com tarifas preferenciais para grupos. As nossas soluções empresariais flexíveis são projetadas para apoiar organizações de todos os tamanhos e orçamentos. Saiba mais sobre os preços para grupos e como podemos adaptar o treinamento às suas necessidades.

Cursos de certificação em arcabouços regulatórios de PLD disponíveis

Quer ir mais longe?

Complemente o seu treinamento regulatório de PLD com cursos opcionais específicos por setor. Estes cursos exploram cenários reais de crimes financeiros em setores importantes.