Le GAFI inscrit le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur sa « liste grise »

Le Groupe d’action financière a ajouté vendredi deux pays à sa « liste grise ». Ces deux pays n’ont en effet pas remédié aux lacunes les plus importantes observées dans leurs dispositifs de lutte contre le financement illicite.  

À l’issue du dernier sommet du groupe à Mexico, le GAFI a donc demandé au Koweït et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de renforcer la supervision de leurs institutions financières et non financières à haut risque, d’améliorer le processus de déclaration des opérations suspectes et d’accroître la fiabilité des informations relatives à la propriété effective (propriétaires réels), entre autres mesures. 

« Je me réjouis d’avoir obtenu des deux pays un engagement politique de haut niveau en faveur de la mise en œuvre de plans d’action clairs », a déclaré la présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, aux journalistes, à l’issue de ce sommet de trois jours. 

Dans le cadre du cinquième cycle d’évaluations du GAFI, engagé en 2024, plus de 600 délégués réunis lors du sommet ont également passé au crible les premières conclusions des dernières évaluations de l’Autriche, de l’Italie et de Singapour. Ces évaluations portaient sur les cadres juridiques et réglementaires, ainsi que sur l’efficacité des dispositifs de lutte contre la criminalité financière mis en place par ces pays.   

ACAMS moneylaundering.com avait eu accès à des échanges tenus avant le sommet qui montraient que les évaluateurs, dans un projet de rapport, avaient initialement attribué à l’Autriche un niveau d’efficacité « faible ». Cette note concernait deux des 11 résultats immédiats (RI) en matière d’efficacité. Il a en effet été constaté que le secteur non financier du pays faisait état de lacunes partielles en matière de vérifications des clients, de signalements des opérations suspectes et de poursuites contre les blanchisseurs. 

Ces échanges indiquaient également que pour six des dix autres résultats l’Autriche avait initialement obtenu la note « modérée », pour deux des résultats la note « substantielle » et pour un seul résultat la note « élevée » (qui concernait la transparence des entreprises). Ces résultats sont obtenus 10 ans après que le GAFI a évalué le pays comme « modérément efficace » dans cette même catégorie.  

Singapour semble avoir obtenu des résultats initiaux tout aussi contrastés, les évaluateurs ayant provisoirement attribué à la cité-État la note « modérée » pour six résultats, « substantielle » pour quatre et « faible » pour un seul (qui concernait la transparence des entreprises). 

Le degré d’efficacité de mise en œuvre des recommandations du GAFI par l’Italie a par ailleurs été jugé par les évaluateurs « modéré » pour trois résultats immédiats et « substantiel » pour huit, notamment en ce qui concerne l’utilisation du renseignement financier, les enquêtes et les poursuites à l’encontre des blanchisseurs, ainsi que la supervision des banques et des autres institutions financières. 

Moneylaundering.com n’a pas été en mesure de déterminer si le GAFI avait modifié les résultats initiaux concernant les trois pays à l’issue des discussions menées lors du sommet. Le groupe devrait publier des résultats complets et définitifs pour les trois pays en avril ou mai, après les avoir examinés au regard de critères de qualité et de cohérence. 

Elisa de Anda Madrazo a refusé de commenter les conclusions des évaluations, se contentant de souligner que le GAFI est « devenu plus attentif à l’efficacité et aux résultats ». 

« Nous n’examinons pas uniquement les lois et les politiques sur le papier, mais aussi la capacité des gouvernements à mettre les criminels derrière les barreaux, à les priver de leurs avoirs illicites et, in fine, à assurer la sécurité des populations », a-t-elle déclaré. 

Par ailleurs, les délégués ont nommé l’actuel vice-président du GAFI, Giles Thomson, directeur des sanctions au Royaume-Uni, pour prendre la tête de l’organisation à l’issue du mandat de deux ans de Mme de Anda Madrazo en juillet, et ont discuté de leurs priorités stratégiques pour les trois prochaines années, avant leur publication prévue en avril. 

• Sujets: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Source: FATF
• Document Date: Février 13, 2026