Caso Cerrado: Cómo Usar los Reportes de Actividades Sospechosas (ROS)
Vista general
En este seminario web, aprenderá cómo utilizar los reportes de actividades sospechosaspara iniciar o mejorar una investigación sobre comercio ilegal de vida silvestre IWT. Revisaremos información crítica sobre el IWT, así como técnicas para utilizar información de código abierto y datos públicos y privados para construir un caso. También identificaremos indicadores comunes de delitos ambientales para mejorar la detección de individuos y organizaciones de alto riesgo, y ajustar los esfuerzos de inteligencia financiera según sea necesario.
Objetivos de Aprendizaje
Revisar información crítica sobre el comercio ilegal de vida silvestre IWT necesaria para completar un reporte de actividades sospechosas
Como utilizar información de código abierto, datos públicos y privados para construir un caso
Identificar indicadores comunes de delitos ambientales para mejorar la detección de individuos y organizaciones de alto riesgo, y ajustar los esfuerzos de inteligencia financiera según sea necesario
Quien debe asistir?
- Oficiales de Cumplimiento
- Profesionales APNFD’s
- Investigadores
- Profesionales del Sector Público
Temas
- Investigaciones de ALD y sanciones
- Monitoreo de Transacciones
- Controles contra delitos financieros
Industrias
- Servicios financieros
- Proveedores de servicios profesionales y soluciones tecnológicas
- Comercio minorista y entretenimiento
- Sector público
- Corporativos
- Asociaciones y sectores sin fines de lucro
Regiones
- Latinoamérica y el Caribe
- Jurisdicciones
Nivel
- Intermedio